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Des banquiers occultes de Daech identifiés

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La France a identifié 150 à 200 « banquiers occultes » de Daech, principalement au Liban et en Turquie, a indiqué ce mardi Tracfin (acronyme de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).

« Nous avons travaillé sur l’identification de 150 à 200 de ces collecteurs, localisés principalement au Liban et en Turquie », a affirmé Bruno Dalles, le directeur du service de Bercy chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

Selon l’AFP qui rapporte la nouvelle, Bruno Dalles s’est exprimé lors de la présentation à la presse du rapport de son service sur les « risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » pour l’année 2016.

« Ces banquiers occultes de Daech reçoivent des fonds qui sont clairement destinés à lui permettre de continuer à fonctionner », a précisé le directeur, soulignant que l’enjeu pour Tracfin était désormais de localiser les nouveaux collecteurs de fonds de Daech, qui dépend de plus en plus du financement extérieur. Et d’ajouter : « Il y a un vrai enjeu stratégique avec l’éclatement de Daech qui consiste à essayer de savoir où sont localisés les prochains collecteurs pour essayer de tracer les futures métastases de Daech. »

Au fur et à mesure que les terroristes cèdent du terrain en Irak et en Syrie, ils sont aussi privés « de leur première source de financement », comme « les butins de guerre » ou « l’extorsion des populations », indique le rapport de Tracfin.

L’organisme du ministère français de l’Économie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, surveille aussi ce qu’il appelle le « soutien plus traditionnel » à Daech, « comme les institutions humanitaires et culturelles, afin d’éviter l’utilisation de ces structures pour le financement du terrorisme », ajoute l’AFP.

 

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